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欧博网址:3年运5吨黄金赴港 持假证实被诉

admin2021-06-1754

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,欧博网址:3年运5吨黄金赴港 持假证实被诉 第1张 国际金价飙涨,台北市有3名商业商在台收购黄金金条,3年时代运出5公吨黄金金条赴香港,遭检调观察,图为示意照。

在台北市谋划商业公司的黄氏兄弟,遭人揭发3年时代涉嫌运出5公吨、估量市值逾80亿元台币的黄金出口到香港,疑涉洗钱、逃漏税。台北地检署观察后,认定黄氏兄弟确实从事台港黄金生意,且都有核实申报随身携带的黄金数目,未涉洗钱、逃漏税。不外,黄氏兄弟疑因怕出境时遭刁难,出示假的台银购置证实供检验,涉犯伪造文书罪,审查官起诉兄弟俩和陈姓弟媳3人。

随身行李放金条出境

据领会,近年因避险情绪高涨,加上新兴国家提高黄金持有比重,推升国际金价,最近有不少民众赚钱了却变卖实体黄金,业者再出口至香港给饰金业者,动员黄金条块出口值攀升,据财政部统计,光是2020年8月台湾对香港黄金条块出口值4.9亿美元、年增幅高达4.4倍。

据指出,黄氏兄弟及陈姓弟媳3人,多年来在台北市陆续设立皓康、砚勤、明钜、永大皇家、秉绪等商业公司,营业项目以首饰及贵金属批发零售为主,黄氏兄弟收到香港银楼业者下订汇款后,耐久向台湾黄金盘商、批发商、银楼或金属提炼业者收购黄金,将黄金制成1公斤金条后,再以搭机随身行李携带黄金方式,将黄金运往香港交货。

单次最多携带30公斤

观察局接获揭发,指黄氏兄弟从2016到2019年共运出逾5公吨黄金赴港,甚至曾单次携带30条的30公斤黄金,由于他们因携带黄金出国频仍,且数目重大,有洗钱、逃漏税捐嫌疑。观察局搜索查扣兄弟俩4条各1公斤的黄金,但两兄弟否认犯罪。

审查官发现,黄氏兄弟是收到香港业者汇款后,才在台收购黄金,且运送黄金出国时,也核实申报随身携带的黄金数目,黄氏兄弟和弟媳3人确实从事台港黄金生意,并未假藉黄金生意洗钱,亦因核实申报出口数目,没有逃漏税主观犯意,因此洗钱、逃漏税罪嫌不足。

但审查官查出,黄氏兄弟及弟媳明知黄金是向盘商等收购,并非向台银购置,亦知悉购置黄金证实,也不是海关检验项目,但3人疑忧郁携带黄金出境时,会遭刁难,而伪造台银购置证实,出示供海关检验,反而吃上讼事,因此依伪造文书罪起诉3人。

3年运5公吨黄金赴港 3黄金盘商持不实购置证实出关被诉 香港澳门申请来台居留 须答曾否宣誓效忠

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